Especialista en Investigación de Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo

Volunteering Legal

Overview

Enhance investigation techniques and compliance measures for combating money laundering and terrorism financing.

You have:

• General work experience of three (3) years in money laundering and/or terrorism financing (LA/FT) or investigation of criminal organizations (essential).
• At least six (6) months of work in international organizations and/or in the design, execution, or implementation of cooperation projects with external financing (desirable).
• Proficiency in Spanish (essential).

Contract

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad del país para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de la droga, la delincuencia organizada y la corrupción, apoyando el desarrollo de sociedades más resilientes, justas e inclusivas. En diciembre de 2022, se firmó el Programa País de la UNODC para Bolivia 2023-2027, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de la droga, de la delincuencia organizada y de la corrupción apoyando el desarrollo de sociedades saludables, seguras, justas e inclusivas. Dos de sus pilares más importantes son: a) La Lucha contra la delincuencia organizada transnacional y b) La Lucha contra la corrupción y los delitos económicos. El proyecto “Apoyo de la UE a Bolivia en la implementación de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” financiado por la Unión Europea, que implementa actualmente la UNODC en Bolivia, trabajará a nivel local con múltiples entidades en el régimen contra de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Bolivia para mejorar por una parte las acciones preventivas (supervisión, inteligencia); de cumplimiento y el desarrollo de estrategias y capacitación técnica para la investigación/enjuiciamiento de este delito y la recuperación de activos. Esto en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y el plan de acción que ha adoptado el Estado boliviano para superar la Lista Gris en la que actualmente se encuentra. El proyecto se enfocará principalmente en los resultados inmediatos (RI): RI1 (riesgos política y coordinación), RI2 (Cooperación internacional), RI3 (supervisión), RI4 (Medidas preventivas), RI5 (Personas y estructuras jurídicas), RI6 (inteligencia financiera de LA/FT), RI7 (investigación y procesamiento de LA), RI8 (decomiso) y RI9, 10 y 11 sobre financiamiento al terrorismo. Los objetivos específicos de este proyecto son: 1) Reforzar la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en los sectores público y privado, así como de la gestión y administración de los bienes incautados. - Contribuyendo al Objetivo Específico 1. Sistemas de prevención y cumplimiento sobre el lavado de activos reforzados y en línea con las buenas prácticas y los estándares nacionales, internacionales y regionales actuales. - Contribuyendo al Objetivo Específico 1. Sistemas, métodos y procedimientos para la recuperación, gestión y monetización de bienes incautados mejorados. 2) Mejorar la investigación y el juzgamiento en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la utilización de información analítica por parte de las autoridades competentes. - Contribuyendo al Objetivo Específico 2. Herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados.

En el marco de la autoridad delegada y bajo la supervisión de la Coordinador/a del proyecto y/o su representante designado(a), el Voluntario de la ONU llevará a cabo las siguientes tareas:

• Desarrollar y ejecutar técnicas, herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados y de los resultados relacionados.
• Implementar técnica y administrativamente las actividades sobre fortalecimiento de la investigación de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) del proyecto, coordinando con las respectivas contrapartes de Gobierno y de la UNODC a nivel Local, Regional y de la Sede.
• Implementar técnica y administrativamente las actividades relacionadas con el área legal sobre recuperación de bienes producto de LA/FT.
• Realizar Términos de Referencia (TdRs), coordinar contrataciones y revisar productos de consultoría.
• Realizar y revisar informes de las actividades técnicas.
• Elaborar reportes técnicos sobre el proyecto de forma periódica.
• Identificar, en estrecha coordinación con las contrapartes nacionales necesidades adicionales de asistencia técnica relativa a la investigación de LA/FT y delitos precedentes.
• Asesorar a la UNODC en diversas áreas legales relacionadas a la aplicación de las convenciones y estándares internacionales en materia de LA/FT y delitos precedentes.
• Monitorear y analizar las tendencias normativas en áreas relacionadas a LA/FT y delitos precedentes, a nivel nacional, regional e internacional
• Identificar los problemas y situaciones que se desprendan de la implementación de actividades del proyecto y proponer acciones correctivas.
• Otras tareas técnicas y administrativas referentes al proyecto que se le asignen de acuerdo con su cargo.

• Profesionalismo • Integridad • Trabajo en equipo y respeto por la diversidad • Compromiso con el aprendizaje continuo • Planificación y organización • Comunicación

• Experiencia laboral general de tres (3) años en lavado de activos y/o financiación del terrorismo (LA/FT) o investigación de organizaciones criminales (indispensable).

Experiencia específica: - Al menos seis (6) meses de trabajo en organismos internacionales y/o trabajo en el diseño, ejecución o implementación de proyectos de cooperación con financiamiento externo (deseable).

La Paz es un vibrante centro cultural con una rica historia y patrimonio. Ofrece una gran variedad de museos, teatros y festivales culturales. El sistema de transporte público de la ciudad incluye autobuses, minibuses y el innovador sistema de teleférico, que conecta distintas partes de la ciudad y la vecina ciudad de El Alto. El coste de la vida es en general más bajo que en otras ciudades; la vivienda es relativamente asequible, tanto en alquiler como en compra, con opciones que van desde apartamentos en el centro de la ciudad hasta casas en zonas residenciales. La Paz se considera una ciudad relativamente segura, pero como en cualquier gran ciudad, es importante estar alerta y tomar precauciones, especialmente en las zonas turísticas más concurridas.

Al ser una asignación de corto tiempo, de acuerdo a las condiciones de servicio de ONU Voluntarios solo el/la voluntario tiene acceso a un seguro de salud contra accidentes y no es posible registrar dependientes.

*Beneficios: Subsidio mensual: 9.255,08 (bolivianos), plataforma de aprendizaje (E-Campus).

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Potential interview questions

Added 1 month ago - Updated 20 days ago - Source: unv.org